Fraude sur transactions bancaires : Un employé au coeur d'un vol de plusisuers millions de CFA
Soupçonné de fraude sur transaction bancaire à hauteur d’un montant total de 429 008 000 francs, un employé d’une société est conduit devant la justice. Selon les informations rapportées par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC), une structure spécialisée dans le financement de projet découvre, lors de ses états financiers, des virements frauduleux au profit de plusieurs entreprises non enregistrées dans ses fichiers. C’est alors que cette structure concernée informe sa banque pour plus d’informations sur ces virements. L’établissement bancaire affirme avoir reçu, par le compte mail habituel, des confirmations de paiements de ces virements frauduleux. Ces éléments suscitent des interrogations chez les responsables de l'entreprise qui décident de prendre contact avec la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité.
Les enquêtes menées conjointement par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) et le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN) ont abouti à l'identification de l'individu nommé DSA. Suite à son interpellation et à son transfert dans les locaux de la PLCC, il a été soumis à un interrogatoire approfondi. Malgré tous les indices de l'enquête confirmant son implication, DSA persiste à nier les faits.
Cependant, il admet être l'unique utilisateur de l'adresse e-mail associée à la validation des paiements des virements frauduleux. Il a donc été conduit au parquet du Pôle Pénal Économique et Financier pour suspicion de fraude sur transaction bancaire portant sur la somme de 429.008.000 FCFA.
Source: Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC)
Christelle HOUETO
Journaliste digital
