La PLCC démantèle un réseau d’escrocs spécialisés dans l’exploitation des services bancaires
La Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) et le Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN) ont démantelé le 20 septembre 2024 à Abidjan-Côte d'Ivoire, un réseau de faussaires qui exploite des documents et des identités des services bancaires à des fins malveillantes.
L'affaire a débuté après qu’une institution financière s’est confrontée à des documents falsifiés. En réponse, l’institution financière en question a saisi la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) suite à l'échec de son enquête interne. Les investigations menées par la PLCC et le Laboratoire Criminalistique Numérique (LCN) ont permis d'identifier un suspect clé GKB. Un membre du réseau qui a admis avoir fourni des chèques à son ami DL en échange d’une commission de 300 000 FCFA.
Lors de son interrogatoire, GKB a expliqué qu’il a été convaincu que la fraude avait échoué. Ce qui lui a fait dire qu’il ignorait que DL et ses complices avaient réussi à détourner la somme de 50 495 150 FCFA par le biais d'un transfert frauduleux entre deux entreprises, dont l'une était sous leur contrôle.
Selon GKB, DL aurait orchestré une nouvelle escroquerie avec l'aide d'un employé de banque complice. GKB a été conduit devant le parquet pour complicité de faux et usage de faux en écriture privée de banque, tandis que l’enquête se poursuit pour démanteler l'ensemble du réseau. Les autorités de la PLCC et du LCN sont toujours à la recherche de DL et de ses autres complices.
Ce cas met en évidence la nécessité pour les banques africaines de renforcer la cybersécurité et les contrôles internes afin de lutter contre les falsifications dans un contexte où les transactions numériques sont en pleine expansion.
Source : Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC)
Koffi ACAKPO
Journaliste digital
